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一、自查自糾的范圍和內容
（一）專項治理對象。此次專項治理的對象包括處機關、處屬各單位。
（二）專項治理范圍。此次專項治理范圍是違反法律規定及其他有關規定，應列入而未列入符合規定賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的財產。
（三）專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；用資產處置、出租收入設立“小金庫”；以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；虛列支出轉出資金設立“小金庫”；以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
（一）動員部署（2009年6月初）。我處成立專項治理“小金庫”工作領導小組和工作機構，制定工作方案，召開專項治理工作會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用，支持群眾監督，鼓勵群眾舉報。
（二）自查自糾（2009年6月12日前）。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后，各下屬單位于6月12日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送處治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
三、自查自糾的做法
（一）加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。
（二）做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。
（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我處財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
（二）自我處成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。
每年年末或年初，總會出現這種現象：一些單位對新一年度的審計計劃非常關注，也許你會以為這是被審計單位對審計工作的重視和關心，自覺接受審計監督的意識強，但事情并非想象得那樣簡單。在審計機關制定年度審計計劃時，積極打聽，獲取信息，一旦本單位已納入年度審計對象，則積極準備，修改補充賬目。審計人員審計有時覺得有些賬目有突擊修改補記的痕跡，但卻苦于沒有足夠的證據和進一步深查下去的線索，也只能不了了之。其實被審計的單位真正目的是在逃避審計處罰，審計過后，他們仍會明知故犯，故伎重演。如何防止類似現象的發生，不讓違法違規者僥幸逃脫應有的處罰呢?我認為可以從以下幾方面入手解決：請支持原創網站
一、對自查自糾者應視情況分別處理，不能一概免于處罰?？梢酝ㄟ^以前審計情況和結果進行分析，以前如果沒有出現類似違法違規行為和自查自糾行為的，可以初步判定被審計單位的自查自糾行為屬實，對上述違法違規行為可以從輕或免于處罰，但應在審計意見中提出并表明審計機關的態度：被審計單位以后應杜絕此類違法違規行為的再次發生，一旦發現，審計機關將予以嚴肅處理。不讓被審計單位存有僥幸心理。如果發現以前審計中有類似和違法違規行為和自查自糾行為時，可以初步斷定被審計單位有逃避審計處罰嫌疑，應進一步對有疑問的地方深查，如通過將被審計單位現場提供的會計資料與被審計單位向審計機關或者財稅部門定期報送的會計報表進行比較，看是否一致等等，對確實屢犯屢糾、屢糾屢犯的應嚴肅處理，確實無法進一步深查的，可以取得被審計單位不再重犯的承諾，予以從輕處罰。請支持原創網站
二、提高審計人員保密意識，澄清保密認識上的誤區。在日常工作中，一些審計人員保密意識不夠，一些審計信息往往在不經意間被泄露出去而審計人員自己還渾然不知，有的審計人員對保密內容的認識存在偏差，認為只需對審計中知悉的國家秘密和被審計單位的商業秘密保守秘密即可。事實上<中華人民共和國審計法)中涉及保密的事項有二條，其中第六條中規定：審計機關和審計人員辦理審計事項，應當客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密。第十四條規定：審計人員對其在執行職務中知悉的國家秘密和被審計單位的商業秘密負有保密義務。第六條雖未明確規定保密的內容，但從一般慣例來說，內部審計工作情況包括審計工作計劃、審計方案、審計工作情況、審計報告、審計意見、決定和建議等都屬于保密事項，但由于法律法規對此未明確規定，因此審計機關和審計人員對此未形成統一認識，因此在加強審計人員保密意識的同時，法律法規或規章應對保密的有關事項加以明確，以統一認識，使審計保密工作有章可循。
三、持之以恒地執行被審計單位定期向審計機關報送預算。會計報表等資料的制度，使之落到實處。審計法第三十一條規定：審計機關有權要求被審計單位按照規定報送預算或者財務收支計劃、預算執行情況、決算、財務報告，社會審計機構出具的審計報告，以及其他與財政收支或者財務收支有關的資料，被審計單位不得拒絕、拖延、謊報。實行定期(每季、計單位的做法?，F行審計法規定審計機關實施審計3日前應通知被審計單位，筆者認為這種做法過于機械化，應區別實際情況分別處理。對于常規審計來說，提前通知被審計單位有關審計事宜，讓被審計單位做好迎接審計工作的資料準備、人員準備、場所準備是必要的、恰當的。但是應該看到這種做法還有一個很大的弊端，那就是同時為一些經濟違法亂紀的被審計單位提供了修改做平賬目、填平現金、消除和隱匿小金庫和其他違法違規行為的痕跡和資料的時間，給審計工作帶來一些不必要的麻煩。在目前市場經濟秩序相對混亂、會計信息嚴重失真的形勢下，合法性仍是一個很重要的審計目標。審計在打擊經濟違法違規方面具有不可替代的重要職能，因此審計程序的設計應有利于審計機關打擊經濟違法違規行為。在違法違規審計和特定項目的審計中應規定采取突擊審計的方法，為審計機關及時取得充分有效的證據提供法律依據，充分發揮審計監督職能，增強審計監督的權威性和震懾力。
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副...
按照《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監督
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監督
按照《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、基本情況
我中心對保密工作高度重視，保密工作的相關組織、制度健全，責任明確，教育、防范、檢查等工作和措施均得到較好落實，工作人員人員保密意識較強，近年來沒有發生失、泄密事件。
二、主要工作
一是強化保密教育、提高保密意識。組織本中心干部學習保密法規、開展保密法規宣傳活動，中心全體工作人員簽訂保密承諾書，不斷增強本中心干部的保密意識和法制意識。
（一）總體要求
以科學發展觀為指導，以維護人民群眾根本利益為出發點，以促進強農惠農政策落實為著力點，以強農惠農專項資金清理、糾正和查處違規違紀問題、保障資金管理使用安全為重點，通過開展專項清查，切實解決工作中存在的突出問題和群眾反映強烈的問題，使政策制度設計更加完善、部門管理職責更加明晰、資金監管體系更加完備、資金統籌安排更加合理、資金使用效益更加顯著、人民群眾更加滿意。
（二）基本原則
1、堅持分片負責、統一領導。專項清查工作由西夏區強農惠農資金專項清理和檢查領導小組統一領導，相關部門各負其責，相互配合，抓好落實。
2、堅持全面推進、突出重點。專項清查工作既對各級財政安排的各項強農惠農資金進行全面清查，又要突出重點，著重清查資金規模較大、涉及面廣、農民群眾關心、社會各界關注的專項資金使用管理情況。
3、堅持統籌安排、分工協作。建立專項清查工作組織保障機制，成立相應工作機構，統籌組織專項清查工作。有關部門和單位落實分工，相互配合，協調推進專項清查工作順利開展。
4、堅持標本兼治、糾建并舉。認真查找當前強農惠農資金使用管理中存在的問題，突出解決當前群眾最關心、最直接、最現實的利益問題和制約科學發展的突出問題，建立健全監管體制和機制，確保強農惠農政策的有效落實，促進農村經濟社會發展和農民持續增收。
二、范圍和內容
（一）范圍。此次專項清查的范圍包括安排和使用強農惠農資金的部門和單位。部門主要包括財政局、教育局、科技局、民政局、農牧水務局、扶貧辦等單位；使用單位為縣區級財政資金的各級部門和縣區級以下單位。
（二）內容。本次專項清查工作主要包括強農惠農資金清理和檢查兩個方面內容。由有關部門對管轄范圍內的強農惠農資金安排使用情況進行全面清理，同時著重檢查-年度財政預算安排用于"三農"的各項資金（包括基建投資用于"三農"的支出）的使用管理情況，特別要檢查和糾正強農惠農資金使用管理中存在的問題，主要是：管理制度是否完善，對農民的各項補貼資金是否及時足額撥付到戶，是否存在多頭申報、虛報冒領、套取資金的問題，是否存在截留、擠占、挪用資金的問題，是否存在資金滯留、使用效率較低的問題，財政預算安排的強農惠農資金相關賬戶設置和資金劃轉存在的問題，是否存在違反制度規定的其他問題等。檢點為：
1．涉農補貼資金。如農作物良種補貼、農機具購置補貼、糧食直補、農資綜合直補、家電汽車摩托車下鄉補貼、農業保險保費補貼、農村住房保險保費補貼、早稻訂單獎勵資金。
2．農業和農村基礎設施建設投入。包括農村水利、農村道路、農村沼氣、危房改造、塞上農民新居、村莊綜合整治等資金。
3．農村社會事業投入。如新型農村合作醫療補助、新型農村社會養老保險補助、財政扶貧資金。
4．其他重點專項資金。如新增建設用地土地有償使用費、用于農業土地開發的土地出讓收入、被征地農民補償費用、大中型水庫移民后期扶持基金、退耕還林補助資金、對產糧大縣補助資金等。
三、時間安排
本次專項清查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方式，自年月起至年月底結束，分四個階段進行。
（一）部署啟動階段（月日-月日）。建立強農惠農資金專項清查工作領導小組，結合實際制定具體實施方案，部署啟動專項清查工作。
（二）自查自糾階段（月日-月日）。領導小組按照專項清查的范圍、內容和要求，組織相關部門開展自查自糾，主要工作包括以下內容：
1、梳理強農惠農資金項目。按照市強農惠農資金專項清理和檢查領導小組辦公室統一設計的表格填報。各有關部門自查自糾表格及總結要求于月日前報財政局，財政局按各自相對應的內容將部門上報的表格進行匯總后連同總結按規定時間上報．
2、開展"回頭看"。對以前監督檢查和審計發現的問題分類梳理，并逐項檢查后續整改落實情況，對未能及時糾正整改的問題，應采取切實有效措施予以糾正。
3、認真排查解決新問題。從制度政策落實、項目申報審批、資金下達、撥付和使用等環節著手，對各項強農惠農資金使用管理情況進行全面檢查。對發現的問題，能立即糾正的要立即糾正；對立即糾正有困難的要落實整改責任，制定詳細整改計劃，限期整改。
4、完善制度。針對自查發現的問題，要深入分析原因，著眼于強農惠農政策的有效落實和強農惠農資金效益的最大發揮，完善資金管理制度，健全監管機制。
（三）重點檢查階段（月日-月日）。領導小組辦公室要根據各有關部門自查自糾情況，制定重點檢查方案,確定重點檢查單位。重點檢查工作由財政局、監察局（糾風辦）、審計局聯合開展，重點檢查面達到自查自糾范圍的以上。
（四）整改總結階段。有關部門根據自查自糾情況和上級重點檢查反饋意見，對存在的問題進行整改。于9月30日前將專項清查工作總結報西夏區領導小組辦公室。
四、工作要求
（一）加強組織領導，健全工作機制。本次專項清查工作實行領導小組統一領導，財政部門綜合協調，相關部門分片負責的工作機制。為加強此項工作的領導，成立西夏區強農惠農資金清理和檢查領導小組，組成人員名單如下：
組長：
副組長：
成員：
領導小組下設辦公室，辦公室設在西夏區財政局，負責日常工作，奚杏芳兼任辦公室主任。
領導小組組織成員單位開展專項清查，協調解決專項清查工作中遇到的重要問題和困難，對部門專項清查工作進行指導、督促，組織開展重點檢查，交流和通報情況，及時做好向上級領導小組報告專項清查工作情況及總結等。財政部門要負起牽頭責任，做好清查日常工作，同時要會同審計部門對強農惠農資金進行重點檢查；監察局（糾風辦）等要配合財政、審計部門對查處強農惠農資金違規違紀案件進行監督指導和問責督查；相關部門和單位要按照各自職責，積極開展本部門的專項清理和檢查工作，及時向領導小組報告工作情況。
治理小金庫是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發[20**]《關于在全市黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識。
全市小金庫專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增出國查字典強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
二、加強領導，責任分工。
為了保障治理工作順利進行，我校成立 了治理小金庫專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
學校小金庫專項治理工作領導小組名單：
組 長：副組長：成 員：
舉報電話：
三、明確要求，重點治理。
根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是2007年以來各項小金庫資金的收支數額，以及2006年底小金庫資金滾存余額和形成的資產。對設立小金庫數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。
一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。
四、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設小金庫和帳外帳等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
六、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現。
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
治理小金庫自查報告范文(二)
根據市住建局《關于對小金庫專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告于后：
一、領導重視、職工參與
自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，并成立了專項治理小金庫的自查領導小組，讓全處干部職工充分認識到 小金庫的危害和治理小金庫的重要性，讓職工參與治理小金庫的監督舉報、投訴。
二、對照要求，認真清理
按照文件要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶，設立小金庫，規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度，加強管理
加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查小金庫的結果、處長對治理小金庫的承諾書進行公示。
進一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開支，盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，中心成立了由主任胡從波任組長、副主任龍幫銀任副組長的清理工作領導小組，由辦公室具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全市“小金庫”專項治理工作會議后，中心迅速召開了專題會議，傳達學習《關于印發〈**市黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全市專項治理會議精神，并在大廳顯示屏、公開欄上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。主任胡從波要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神和深入學習實踐科學發展觀活動、加強廉政建設、從源頭上遏制和防止腐敗、規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督。
中心治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室負責人吳福明具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監督
按照《**市黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，中心重點圍繞“清理內容”中的項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、中心財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、中心財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
(一)部署不周密。治理工作分幾個步驟、每個步驟有哪些要求，檢查工作制度、紀律、原則等沒有明確落實，沒有周密的總體部署，隨意性大、張馳失度。
(二)組織不得力。參加治理活動的部門、人員和相應的組織、經費不到位，領導小組、辦公室形同虛設，有些地方會議一開，班子一建，依賴幾個人“變戲法”運轉，再加上中途調兵換將，專職人員不專職，消極應付糊差事，用這些人的話說就是“惜借懂懂上、尷尬通遏下”，這就難于保證治理工作的善始善終。
(三)重點不突出。從我地區稅務系統近年來的審計和財政監督檢查結果顯示，“小金庫”易發區、高發區越來越集中到少數權力部門及其二級以下預算部門。但是我們沒有很好地根據這一情勢，按照上級的規定慎重科學地確定被點部門，而是采取所謂的隨機抽取等方式來確定，結果一些剛被查處的單位、沒有執收執罰權等無關緊要的部門被列人，導致治理工作缺乏針對性、合理性，重點不突出、泛泛而查。在這種情況下，被查的沒問題、沒查的重點戶又漏了網，治理成效大打折扣。
(四)檢查不精明?！靶〗饚臁眮碓捶彪s、方式隱蔽，設立者更是處心積慮，有一套檢查與反檢查的攻略，如果不組織參與檢查者進行系統有效的培訓，不通過典型案例的剖析引導，即使檢查治理工作開展了，但由于參與檢查者沒有一定的業務功底，或缺少科學的方法和技巧，草草上陣，用一種檢查模式盲目硬套，缺乏針對性，無的放矢，抓不到要害，也會使檢查成效大打折扣。有時明知有“貓膩”，但就不知道“貓”在哪里，“膩”在何處，也無從下手。
(五)執紀不嚴明。沒有一套行之有效的紀律約束制度和工作規程，責任不落實，致使有些同志在塵世萬象面前把不住方向、擋不住誘惑，甚至站錯了立場，執紀不力，忘記規程，查處不力，最終導致泄密、串通等事件的發生。
(六)合力未形成。沒有制定有效的工作規則，分工不明，配合不力，甚至出現互相推誘、扯皮的情況。
以上問題的成因是多方面的，筆者將其大致歸納為“四個沒有”：一是沒有一個科學合理的總體實施方案。二是沒有一個分工明確配合有序的治理工作長效機制。三是沒有一個嚴謹對路的到單位的具體檢查方案。四是沒有一套嚴明的檢查紀律和落實措施。
二、強化治理“小金庫”工作長效機制的策略舉措
通過上述分析，筆者認為，前述這些問題，如若在小金庫治理工作中仍不引起重視并得到有效解決的話，則勢必會影響治理工作成效。俗話說:兵馬未動，糧草先行。治理“小金庫”是一項十分艱難的攻堅工作，如同行軍打仗一樣，必須有精心的準備、充足的“糧草”，才能打勝仗。要使治理工作從根本上取得成效，筆者認為，必須嚴格執行今年中央的文件規定，結合本地區稅務工作實際，在實施檢查前部署落實好“三六”措施，著力解決治理檢查的“糧草”問題，切實加強治理“小金庫”的工作長效機制建設。
(一)要做好治理“小金庫”工作必須做到“六明確”
一要明確檢查運行工作機制。建立檢查工作機構，落實專職人員，制定《治理“小金庫”工作規則》等，建立健全分工明確、配合有力、資源共享、運轉順暢、有序高效的治理工作協調機制和運行機制，形成牽頭部門齊抓共管的治理局面。
二要明確檢查工作原則。明確檢查公告、舉報公告、紀律公示和集中處理原則。對檢查的范圍內容和要求以及舉報事宜、檢查應遵守的紀律進行公告或公示，對檢查中發現的問題，由“小金庫”檢查審理組集中處理，力求公正合理、尺度統一。
三要明確檢查工作方式。根據中央文件要求，一是結合相關檢查整體推進。要與規范津補貼和厲行節約、行政事業單位經營性資產及票據管理、銀行賬戶監管等工作相結合。二是與財務收支聯動檢查。結合財政、審計年度工作計劃，收集整合檢查資料，與財務收支檢查有機結合。三是堅持檢查與整改、宣傳、服務、調研相結合。
四要明確檢查工作制度和重大事項報告制度。檢查中遇到違規違紀等重大問題，應及時請示匯報；辦公室應組織每周例會制度，交流檢查進度和方法，及時匯集分析信息和案情，推進檢查工作。
五要明確落實責任追究。治理人員要向治理“小金庫”專職領導機構出具履職執紀書面承諾，強化并落實責任追究。
六要明確檢查工作規程。制定檢查工作規程，具體明確進點會議、實施檢查到出具報告整個檢查流程每個環節的要點、內容及要求，做到依法按規檢查。
(二)檢查治理工作要實施“六步走”策略
實施好重點檢查階段的各項工作，就要明確思路，事先科學籌劃、嚴謹部署，制定科學合理的治理檢查實施方案。筆者建議采取“六步走”策略依序推進，促使檢查工作步步深人。
第一步確定被點單位。首先要堅持五項確定原則。一是符合比例要求原則。符合中央不低于自查面5%、重點單位面20%的規定。二是側重重點單位和部門原則。執收、執罰權相對集中，與民生密切相關的部門和單位為重點單位和部門。三是被舉報或隱瞞不報的部門和單位必查原則。四是自查自糾不力、管理薄弱松散單位優先排定原則。五是資金流向和財務數據異常單位優先排定原則。要細致分析各單位的自查自糾等情況.匯集經濟監督管理和執紀部門的信息資源，對照上述確定原則，由治理“小金庫”工作領導專職機構，科學合理地排選確定。
第二步召開專題會議進行部署和培訓。由治理“小金庫”工作專職機構，召集有關部門和單位召開專題會議，研究制定檢查實施方案；部署落實協調好重點檢查各個時段的各項工作，進行查前業務培訓，重申政策、加強警示、嚴明責任，統一思想、統一規程、統一口徑、統一方法，提高檢查成效。
第三步收集分析信息，設計檢查方案。單純就賬查賬一般難以發現“小金庫”。這就需要廣泛收集了解被查單位自查情況和單位信息，針對不同單位的不同情況，具體分析設計詳細的個體檢查方案，而這往往直接體現檢查工作水平和成效。一是要查核被查單位自查自糾情況，完善簽名蓋章的手續，明確自查自糾責任；二是到國資管理和支付中心等部門了解有關房屋、財務收支等情況，與自查自糾和調取的財務資料進行比對，看是否存在差異；三是摸清被查單位機構設置、部門職責、行業特點、內控制度、隸屬單位等基本情況；四是全面了解被查單位的業務和經營管理情況，摸清收人項目、來源、征收方式、具體環節和財務管理體制等情況。繼而召開專題會議，圍繞各被查單位的關鍵區域和重要環節，進行綜合分析研究判斷，設計好檢查方案，確定檢查方式、方法，做到方向明確、有的放矢。
第四步準備落實查前有關資料。按檢查規程，結合檢查方式需要，歸集相應元素自主設計印制非稅收人和其他收人來源與收人情況統計表、經營性資產情況統計表、往來款余額明細表以及檢查通知、公示、公告等表格和文檔資料。
第五步實施進點檢查。根據分工和日程安排，按照檢查規程，實施進點檢查等手續形成檢查報告。
第六步集中處理。對檢查發現的問題，由紀委、財政、監察審計等治理“小金庫”牽頭部門組成的聯合審理組統一組織，集中地點、集中審理、集體形成處理處罰意見。
(三)檢查人員要牢記“六務必”、確?！傲鶄€零”
治理人員要嚴以律己、嚴明紀律、嚴謹規范，牢記“六務必”、確?！傲鶄€零”目標，以順利推進“小金庫”治理檢查工作。
一是務必牢記保密紀律，確保零泄密。務必牢記保密紀律，不得泄露檢查中知悉的國家秘密和商業秘密，不得以任何方式泄露舉報人情況及舉報內容，不得泄露檢查過程中發現的“小金庫”信息，確保零泄密。
二是務必牢記廉潔紀律，確保零違紀。務必牢記廉潔紀律，進點時要在被查單位顯著位置張貼檢查公示，公布監督電話，不在被查單位就餐，不接受被查單位和相關當事人任何形式或名義的饋贈與相關服務，確保零違紀。
三是務必牢記審慎原則，確保零偏差。務必牢記審慎原則，檢查時要注重原始資料和相關手續的完備性，科學嚴謹，正確、客觀、公正評價檢查發現的問題，確保零偏差。
本學期以來，隨著十項不準二十條禁令的開展，我認真學習了市縣教育局有關文件精神，認識到有償家教有著極大的負面影響。
其一：教師開展有償家教，在學生面前直言不諱開價，為人師表的形象盡失。 其二：搞家教的目的是經濟利益，因此家教過程根本談不上質量。有例為證：教師布置幾道難題，學生獨立完成，1.5小時后未果。教師講解0.5小時，學生“迎刃而解”了，學生紛紛講，老師確有水平，他一講，我們就懂了，補課確實好。
其三：影響正常教學秩序。學生在假期中通過補課，在課堂教學中自以為教材的內容都 學過了，聽課漫不經心，影響課堂紀律和聽課效率。
其四：因為有償家教有高額經濟效益，教師的心思轉移到假期補課上去了，導致課堂教學效果低下，毫無質量可言。教師無心教學，盼望假期早點到。
其五：增加了學生的業余時間課業負擔，不利于學生身心健康發展，同時使學生累積厭學情緒，影響學校的課堂教學。
從而我深刻感受到了在當今社會進行反腐倡廉的必要性，對自身的思想作風、廉潔自律、 遵章守紀等方面有了很大提高，具體心得體會如下：
第一、獻身教育，為人師表
教師工作的性質是教書育人，我們每一位教師都應樹立正確的幸福觀，提高自己的認識能力，把教育作為一種崇高的事業放在首位，樂于奉獻，為世人做出表率?，F代偉大的人民教育家陶行知先生一生以“愛滿天下”為座右銘，正是為了祖國未來無數的“瓦特”、“牛頓”、“愛迪生”，教師將滿腔的愛盡情賦予了學生。論財產教師兩袖清風，一無所有，但教師卻富 有，我們擁有無數學生對我們愛的回報。
第二、公正執教，關愛孩子
教師在教育教學活動中要公平、公正地對待每一個學生，做到公正執教，這是廉潔從教的基礎。教師決不能因學生性別、智能、家庭狀況、學生家長等差異而采取不同的態度和情 感模式。教師從教的公正性，充分反映了教師人格的崇高性。尤其體現在對待后進生轉化問題，我們一要有愛心，二要有信心，三要有耐心。只要我們用愛心、寬容、理解、人文關懷去善待孩子的每一點錯誤，適時表揚、鼓勵，教給孩 子做人的道理，相信每一個孩子都是會取得成功的。
第三、自我約束、廉潔從教
教師廉潔從教，除了法規約束和社會輿論的監督引導外，主要靠教師用廉潔的標準來進 行自我約束，自覺保持清廉純潔的作風，這是廉潔從教的最深厚的思想基礎。
孩子是祖國的花朵，看看他們的眼睛，如星星般明亮，如泉水般清澈，是那樣的純潔。在這樣的純潔面前，哪怕說錯一句話都是對他們的褻瀆；在清泉般的眼神里，更多的是對老師的執著和無比的信任。我們每一位教師，都要廉潔從教，為人師表，以自己高尚品行和聰明智慧，教書育人，提高學生全面素質，將自己的美好形象永遠留在學生的心坎里；使學生 從小就懂得什么是真善美，什么是假惡丑，從而逐步懂得做什么樣的人，怎樣做人。 有償家教不可取，我們教師應好自為之，多學習學習《教師法》、《義務教育法》和《未成年人保護法》，增強法律意識，全心全意服務于人民的教育事業；利用假期學習業務知識，提高自身水平，提高業務能力，盡心盡力打造人民滿意的教育。
教師有償補課自查報告2
為進一步貫徹落實上級文件精神，全面做好我校師德師風建設工作，為端正教育行風，樹立良好的教育形象，營造良好的工作、學習環境，我校一直非常關注教師的師德師風建設，做了大量扎實而有效的實際工作，現將學校教師參與有償補課自查情況匯報如下：認真學習上級文件精神，執行領導承包教師制，開學初將舉報電話和領導承包教師名單面向社會公布于全體教師、學生及學生家長；我們每月進行一次師德事跡宣講，學習師德標兵和優秀教師、教育專家的理念和先進事跡。開學初我們學習了老教育專家霍懋征先進事跡，并開展了師德大討論，每位教師還書寫了學習心得體會。
認真開展師德教育，結合六小教工實際，做到有針對性、有措施，學校與教師簽定糾風責任狀。結合《公民道德建設實施綱要》，認真組織教師學習《中小學教師職業道德行為規范》、《義務教育法》、《教師法》、教育局對全市教師提出的“十條禁令”等教育法律法規，在校樹立“愛生如子”的教師典型，建立理解、尊重、信任、寬容的新型師生關系，切實加強教師職業道德建設。杜絕教師體罰或變相體罰學生的行為。通過與學生及家長的座談，我們了解到學生及家長對我校的師德師風狀況非常滿意，班主任能利用自習課或午間休息時間對學困生進行無償補課，沒有進行有償補課和參與社會辦學及為社會辦學提供生源提取好處費的事件發生?？傊?，我們能正確面對新形勢和新挑戰，時刻保持清醒頭腦，在教育局黨委的正確領導下，能全力做好我校師德師風建設工作，為促進我市教育健康、蓬勃發展做出我們應盡的貢獻，我校無一例“三亂”行為發生。為進一步推進我校師德師風建設，提高我校精細化管理水平，促進學校健康持續發展，我校按照市委教育工委的要求，做了以下工作：
一、成立組織。
學校成立了以徐聰校長為組長的禁止在職教師從事有償補習活動領導小組，認真清查我校在職教師中是否存在從事有償補課情況。
二、認真組織學習宣傳。
學校接到通知后，認真組織全體教師學習了關于禁止在職教師從事有償補習活動的通知精神。
1、召開教工大會。學校于10日下午召開了全體教工大會，向全體教師發放了《福州屏東中學教師道德領域突出問題自查表》，認真組織教師對照反思，查擺問題，開展了批評與自我批評，做到有則改之、無則加勉。
2、發放《給家長的一封信》，并設立校長信箱和舉報電話（學校辦公室電話及禁止在職教師從事有償補課活動領導小組電話），自覺接受家長和社會的共同監督。
3、嚴禁學?；蛭倚＝搪殕T工借本校的場地和師資舉辦任何形式的學生補習班、提高班、輔導班或在校外進行有償補課，堅決剎住不良歪風。
4、全體教師認真學習了各種規章制度后，提高了對價值觀、人生觀的認識，上好每一節課，向課堂要質量，決不增加學生的課業負擔，絕不組織有償補課，切實減輕家長的經濟負擔。
5、我校將不定期組織行評監督員深入班級和周圍群眾，通過舉報電子信箱，開座談會，發動教師進行自查、互查，發現問題要整改并及時通報，對嚴重違法違法紀的移交相關部門處理。
6、根據《中華人民共和國教師法》，結合我校實際，進一步規范教師教書育人行為，認真開展爭先創優活動，進一步弘揚愛崗敬業、無私奉獻、為人師表精神，在全校掀起“樹形象，學優秀，做貢獻”熱潮。
三、對學生做好宣傳教育。
對學生進行有關政策宣傳教育，努力使學生不接受有償補課的活動。目前，我校教師不存在有償補課（有償家教、違規辦班補課等）現象。品德修養是教師形象的關鍵，我們將不斷總結經驗、教訓，構建師德師風建設工程，努力創造教師新形象，為社會培養出更多的適應新世紀需要的合格的社會主義現代化建設者和接班人。
教師有償補課自查報告3
為加強教育行風建設，進一步規范在職教師教育教學行為，不斷完善教師隊伍管理，努力提高教師隊伍職業道德水平，促進學校管理規范化、科學化，全面強化和推進教育教學建設。去年冬季縣文化教育體育局針對在職教師有償辦班及強訂資料等行為集中整治工作制定了實施意見，上周縣局又責成成教科、法規科、教育科領導來校督查此事。我校認真領會上級有關文件精神，積極組織對“在職教師從事有償家教”的自查活動，現將自查情況作如下匯報：
一、成立專項治理工作領導小組：
為保證專項治理工作的順利進行，提升教師的職業道德水平，我校成立了以校長白華濤為組長、以副校長為副組長、以主任為組員的領導小組。領導小組切實負起了專項治理工作的組織領導和實施責任，同時領導小組帶領中層人員包年級、包任課教師，深入到專項治理工作的每一環節，引領全體教師提高認識。
二、專項治理工作的具體舉措：
1、仔細調查研究，制定工作方案。學校收到有關信息以后馬上召開了專題會議，全面分析了我校教師有償家教的現狀與存在的主要問題，重審了專項治理方案和禁止有償家教的措施與處罰辦法，將有償家教和聘任、評優、職評、年度考核、績效工資掛鉤，引導教師自覺糾正違規現象。
2、出臺制度
我們在成立組織的基礎上，經過認真研究，出臺了《縣實驗小學關于禁止在職教師從事有償家教的規定（試行）》。要求教師廉潔從教，并自覺接受社會各界人士對學校的關心與支持。同時對于仍然從事有償家教的老師進行處罰：
①、當年不得評優評先，當年年度考核一律評定為“不合格”；
②、取消“學科帶頭人”、“教學能手”和“教壇新秀”等稱號以及相應的待遇。取消當年參加高一級職稱評定資格；
③、對于明知故犯、屢教不改、頂風違紀、社會影響較大的，定位師德考核不合格，申請調離本學校。
④、對造成學生傷害事故的，責任教師要依法賠償受害學生的經濟損失。對造成重大安全事故的，直接移交上級有關部門依法處理。
3、宣傳教育。4月22日下午召開專題會，會上學習了《縣實驗小學嚴禁教師從事有償家教專項治理方案》，使全體教師認清了此項活動的目的'和意義。張校長和宋校長帶領全體教師學習了《中小學教師職業道德規范（修訂）》、《邯鄲市教職工六條禁令》、《縣實驗小學關于禁止在職教師從事有償家教的規定（試行）》，白校長做出重要講話，強調這次專項治理的重要性，對全體教師提出了具體要求。
4、公開承諾
首先是全體班子成員公開承諾。在全體教師會上，從校長到中層班子成員，按順序進行公開承諾。堅決不搞有償家教，并且承諾，假如再搞有償家教，將引咎辭職。然后，全體教師共同宣誓，表達拒絕有償家教的決心。最后，我們要求每一位教師簽定拒絕有償家教承諾書和責任書。反思以前的行為，談現在的體會，寫清今后的打算，并且承諾：假如再從事有償家教，接受學校以及上級部門的任何處理。
6、召開家長座談會
召開家長座談會是這次自查活動的一項重要內容，通過座談會向家長匯報我校整治有償家教的措施和取得的成效。同時，希望家長給予積極的配合與支持，并且做到：
一、堅決不把孩子送到老師家去補課；
二、理直氣壯地拒絕老師家教的要求；
三、如果發現我校有教師從事有償家教，及時向校長室舉報或反映。并且向全體家長承諾：在絕對保密的前提下，由學校師德建設工作小組對舉報的情況進行督查，一經查實，堅決處理。
7、開展教師座談會
在采取各種禁止有償家教的正面措施以外，分包領導深入各年級經常聽課、評課，召開教師座談會、研討會等等一些教育方法，想方設法把教師的注意力轉移到學習上來，轉移到提升自己的素養和品位上來，轉移到打造高效課堂中來，從而使教師在自然而然中遠離有償家教。
8、加強代課教師的管理
目前我校兩人請假，經調查目前只有一個代課教師，但沒有辦輔導班，另一個教師還沒有找到代課教師。在全體教師會上，我校要求請假教師請代課教師時一定報于學校調查后才能錄用。凡是在社會上辦有輔導班的人員一律不用。
9、作業量的控制
經調查，學校周邊社會辦學的輔導班21個，在校學生參加輔導班的有4多人。究其原因是多方面的，其中教師布置的作業量大是一個原因。所以，我校要求一二年級教師不布置書面家庭作業；要求三————六年級學生的作業時間不超過1個小時，能在課堂上完成的絕不留到課下做，盡量縮短作業時間。經調查這些要求我校教師基本能做到。
三、效果明顯
通過全體教職工自查自糾，目前，我校沒有發現在職教師參加有償家教活動，作業量得到了有效地控制，已經取得了階段性的成果。為了不讓有償家教現象出現“反彈”，我們將繼續努力，加大整治的力度，鞏固所取得的成果。
我們相信，有上級主管部門的關心，有監督員的認真監督，有家長的支持配合，有我們全校教職員工的共同努力，我們實驗小學的教師隊伍一定會健康、和諧地向前發展。
教師有償補課自查報告4
開學初我校在全校組織開展了一次全面的嚴禁組織有償補課的自查自糾活動，逐一梳理和排查本校辦學中存在的問題，結合當前社會熱點問題，嚴格對照自查，進行認真整改。全體教職工充分認識開展自查自糾工作在辦好“讓人民滿意的教育”的重要性。自查自糾活動過程中加強組織領導，成立了校長為首的自查自糾組織領導小組，嚴格規范辦學行為，按照教研組集中排查。現將自查情況匯報如下：
1、我校嚴格按照上級規定，各個教研組無教師利用節假日組織學生進行補課并收取費用現象，嚴格控制學生的在校時間；
2、學校在職教師無利用學校設施設備為學生有償補課現象，也沒有教師利用家庭住房或租賃他人房屋為本校、本班學生進行有償補課；
3、學校制定了嚴格的教學常規考核制度，教師嚴格遵守教學常規。制定《東羅小學教學常規檢查實施方案》。
4、學校嚴格按照國家規定開足課程、課時，學校無一例因成績差、行為差為理由，勸其轉學或勒令退學，無人為原因造成學生流失情況；
5、我校教師無擅自組織學生征訂、購買和使用非法教輔資料的現象，無增加學生的負擔；
6、學校教師無體罰或變相體罰學生、無亂收費、亂攤派的現象；
7、利用團委會組織力量，督促學生自覺遠離網吧、讓學生度過每一個一個健康，文明、安全、愉快的假期。
以上是我校的自查報告，今后我們還要繼續落實好上級各項制度，嚴格規范辦學行為，禁止有償補課，把我校的各項工作辦的更好。
教師有償補課自查報告5
為規范教師從教行為，樹立教師良好形象，推進師德師風建設，近日教育局制定了《治理中小學校及在職教師有償補課、教師收受學生及家長財務的管理規定》，學校也在第一時間研究并制定了《關于禁止在職教師有償補課、教師收受學生及家長財務的管理規定》,組織全體教師學習了教育局的文件精神和學校的管理規定。在會議上，校長提出了明確要求，會后針對學校存在的問題進行了自查自糾。 教育廣大教師要嚴格要求自己，依法執教，愛崗敬業，關愛學生，廉潔從教，不準組織或參與任何形式的有償家教活動和收受家長禮金和禮物。嚴格遵守上級領導的規定和要求，經過自查自糾現在沒有教師違規，沒有參與有償家教活動和收受家長禮金和禮物，并保證做到以下幾點：
一、不利用放學后、雙休日、節日、寒暑假等時間在家或在外租用、借用場地，組織學生收費或變相收費進行違規補課、有償家教；
二、不利用課間、午休、放學后、雙休日、節日、寒暑假等時間組織學生利用學校場地違規收費補課；
三、不假借家屬、親友等他人名義從事違規補課、有償家教；
四、不介紹學生給校內外其他教師進行有償補課；組織學生參加校外培訓機構培訓。
五、不收受家長的禮物和禮金，以及任何形式的饋贈。
用陶行知先生的教育格言來教育教師：“捧著一顆心來，不帶半根
草去。”教育是良心的事業，職業的特殊性注定了我們教師必須淡泊名利，放棄一些世俗的追求，必須堅守高尚情操，樂于奉獻。我們應該學習陶行知先生的那種境界和追求，不為物質所累，保持心境的純正與安寧，拒絕有償家教，為培育學生健康成長作出無私的奉獻，只有這樣，才能真正守護教育者的尊嚴。
xx市xx中心小學
一、積極動員，認識充分
鑒于本次借、冒、假名貸款專項整治工作時間短，任務重，聯社于2月27和3月10日專門召開了2次全縣信用社主任及信貸員會議，認真學習上級部門關于對借、冒、假名貸款專項整治的有關文件，并傳達了省聯社借、冒、假名專項整治工作會議精神，聯社理事長、主任、監事長分別在會上做了動員部署，會后聯社班子成員組成四個小組，分別帶隊到各信用社網點進行了再動員，把專項整治工作會議精神貫徹到社到人。
據統計，全縣農村信用社共召開了動員大會41次，參加人員達482人次，通過學習，全縣農村信用社干部職工認識到借、冒、假名貸款已成為當前制約貸款清收的重要因素，通過開展借、冒、假名貸款專項整治活動，可以查找信貸管理工作中的漏洞和薄弱環節，
進一步完善信貸管理制度和辦法，杜絕借、冒、假名貸款等違規行為的發生，有效防范信貸風險，促進業務健康發展。在借、冒、假名貸款專項整治工作中，聯社刊登簡報3期對專項整治工作進行了廣泛的宣傳，并向社會公布舉報電話19個，設立了舉報箱19個，暢通投訴舉報渠道，接受社會監督。
二、精心組織，周密部署
為確保自查自糾工作不走過場、不留死角，聯社結合實際制訂了《浦城縣農村信用社員工借、冒、假名貸款專項整治工作實施方案》，督導各信用社開展專項整治工作，根據方案的要求，成立了由理事長任組長，主任和監事長任副組長，信貸、風險、財務、稽核等部門負責人為成員的借、冒、假名貸款專項整治領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在監察稽核部，具體負責活動的組織和開展。
一是強化責任，簽訂責任狀。按照一級對一級負責的原則，聯社與各信用社簽訂了責任狀，明確了各自職責;二是要求各信用社組織轄內員工對自己經辦的所有貸款逐筆進行自查，并撰寫自查報告，闡述清楚自己有沒有借、冒、假名貸款，有多少筆，多少金額，打算怎么進行整改。
并將自查情況進行匯總，形成自查報告，上報聯社稽核監察部備案。對自查出的問題，要求各信用社落實好責任人，限期全面糾正和加以整改;三是層層簽訂承諾書。要求各信用社自查自糾結束后，要層層簽訂承諾書，承諾借、冒、假名貸款已全部自查出來，保證今后不再發放借、冒、假名貸款;四是要求各信用社由包片信貸員進行交叉檢查核對，主任全力配合。
富嶺社是浦城縣規模較大的一個信用社，該社主任李青不論晴天下雨，還是白天黑夜，只要能找到貸戶，都積極配合其他信貸員交叉核對。在核對信貸員江祖元的包片貸款時，發現江祖元有段時間經常不能按時參加核對，便及時將“可疑”情況上報了聯社，聯社了解情況后立即要求江祖元積極配合自查組進行核對，后經查江祖元年齡偏大，因工作太勞累導致身體不適，有時才未能按時參加貸款核對，其本人并不存在借、冒、假名貸款現象;五是要求各信用社在進行貸款外核工作的同時，做好“三結合”，即：貸款外核與到期貸款清收相結合，貸款外核與利息催收相結合，貸款外核與發放到逾期催收單，延續貸款訴訟時效相結合。
三、措施得力，成效明顯
為做好自查自糾工作，聯社抽調了監察稽核部、業務部、財務部人員和基層社主辦會計、信貸員共計16人，組成四個檢查小組，于4月2日至4月27日，歷時22天，投入285個工作日，進行了全縣農村信用社員工借、冒、假名貸款自查自糾。
為提高工作效率，聯社要求檢查小組成員自身必須以高度的政治責任感去開展工作，絕不允許發現問題礙于情面隱瞞不報的情況出現。檢查小組在對外逐筆核對貸款的過程中，針對許多農戶不在家的實際情況，采用了“早出晚歸吃飯時間找人”的辦法，積極行動。截止10月底，聯社共檢查貸款3600筆，金額26900萬元，占聯社貸款余額的64.52%，其中外對貸款308筆，金額2790.5萬元，占檢查貸款金額的10.37%。
經過8個多月的努力，全縣農村信用社共發現員工借名貸款的有7筆，金額5.31萬;大額貸款未開立個人結算帳戶的有10個社，70筆;貸款利息從他人結算帳戶中扣劃的有7個社，82戶;發放異地小額貸款(均已形成呆滯)的有5個社，46筆，金額26.54萬元;跨區域以夫妻互保方式貸款的有2筆，金額1.2萬元。
如官路社員工蘭啟漢借用徐德嬌等7人名義貸款7筆，金額5.31萬元，其中信用貸款3筆，金額1.61萬元，擔保貸款4筆，金額3.7萬元。這7筆貸款現均已失去訴訟時效，歸屬可疑貸款，其借款人及貸款使用人均已下落不明，亦不承擔清償責任。
四、落實措施，限期整改
聯社對照這次專項整治工作中存在的問題，制定了相應的整改措施：要求各信用社對跨地區貸款、化整為零壘大戶貸款、程序不合規貸款等違規貸款一律限期收回;對內部職工保證擔保超過額度的貸款、擔保不合規的貸款、額度過大的信用貸款等違規貸款必須按要求補足擔保手續，不能補足擔保手續的貸款一律限期收回;對合同約定條款執行不到位、貸后檢查催收不力、管理流于形式的貸款加強貸后管理和檢查，保證貸款的按期回籠。
為督促檢查中發現的問題得到及時整改，聯社于7月4日—8月8日，抽調了稽核監察部人員，歷時24天，投入84個工作日，開展借名、冒名、假名貸款復稽檢查工作。針對檢查中存在的問題和薄弱環節，聯社已責成相關信用社和責任人積極采取措施，限期落實整改。如：鑒于官路社職工蘭啟漢一時沒有經濟能力歸還總共7筆借名貸款，在責令責任人做出書面還款計劃的同時，扣罰責任人2006年度專項獎金用于歸還責任貸款，且從5月份起每月扣罰責任人300元工資用于還款。通過努力，目前已收回了借名貸款1筆，金額6000元。
五、存在問題及下一步工作思路
從這次對借、冒、假名貸款的專項整治特別是對外核對檢查情況，該聯社發現了如下問題：
1、部分貸款借新還舊情況十分普遍，有的多次轉貸，造成貸戶償還能力差，加大了貸款風險。石陂社因前任主任信貸管理不嚴，造成1246科目農戶小額信用貸款借新還舊情況普遍，且不少屬于借名貸款，如貸戶劉某于2001年用本人名字貸款3000元，同時又借用他人名字貸款6000元，用于種植柰果，因技術和銷路原因導致虧損，果園荒廢，幾年來只能償還利息，本金全靠轉貸。
2、農村信用環境較差，貸戶還款意識淡薄，造成逾期貸款現象時有發生。浦城縣盤亭鄉位于閩浙贛三省交界處，該鄉資源匱乏，農民生活水平較低且信用觀念差，加上過去行政干預嚴重，造成當地信用社大量貸款形成逾期。貸戶李某響應鄉政府號召于2002年大面積種姜，因銷路不暢造成大部分姜積壓腐爛，血本無歸，從而根本無力償還5000元貸款。
3、到、逾期貸款催收通知單無法送到貸戶本人手中。浦城縣在上海等地打工經商的農民多達5.6萬，許多貸戶貸款以后便下落不明，難以找到，貸款催收通知單也就無法及時送達。富嶺鎮是全縣外出打工經商最多的鄉鎮，該鎮圓盤村近幾年以來更是先后有74%的農民到上海打工經商，貸戶黃某2002年在信用社貸款6000元用于種植香菇，后因經營不善虧損，全家均到上海去打工，幾年來從未回過家，當地信用社因此根本無法將貸款催收通知單送到黃某手中。
對于以上出現的問題，為有效防范借、冒、假貸款的發生，浦城縣聯社計劃做好以下幾個方面的工作：
1、繼續實行交叉回訪及排查制度。一是做好大額貸款的回訪工作。按季對轄內最大十戶貸款戶進行定期回訪，按規定的時間要求做好其它大額貸款回訪工作，并作好記錄;二是做好小額貸款的交叉回訪工作。對于農戶小額信用貸款，每年至少要組織包片信貸員進行一次交叉回訪。
通過交叉回訪，及時發現、處理借、冒、假名貸款的問題;三是重點排查與別人合伙經商辦企業的內部人員、明顯收入與支出不匹配的內部人員、經常與貸款戶保持不清不白關系的內部人員、有賭博等不良行為的內部人員經手發放的貸款;四是對涉嫌借、冒、假名的貸款進行排查，主要排查以下幾類貸款：①同一時間、相同金額辦理的多筆貸款;②同一時期，相同金額，一人歸還多筆利息的貸款;③貸款發放后未付利息或只付少部分利息的貸款;④借據上簽名筆跡基本相同的貸款;⑤多筆信貸資金轉入同一賬戶的貸款;⑥內部員工直接領取現金的貸款;⑦柜臺外辦理的貸款。
2、實行貸后檢查、貸款監測。一是加強貸后管理。各信用社對小額貸款每年進行一次貸后檢查，大額貸款按季、按月進行貸后檢查，貸款到期前下達貸款催收通知書，要求借款人和擔保人簽字。二是建立貸款監測制度。按貸款額度大小，按月監測貸款的到逾期情況，對到逾期貸款進行督辦，責令貸款責任人限期收回貸款。
版軟件工作通知如下：
一、提高思想認識，加強組織領導
機關系統帶頭使用正版軟件是建設誠信政府、信守國家承諾、維護國家形象的重要工作內容之一；是保護知識產權和依法行政的體現。為此，區政府成立了由分管副區長任組長、區政府辦公室分管
副主任任副組長，區科委、信息委和財政局等5家單位為成員的使用正版軟件工作領導小組，負責全區區級機關系統使用正版軟件工作的指導、協調和督促檢查工作。領導小組下設辦公室，由區科委和區
信息委分管領導分別兼任辦公室主任和副主任，負責此項工作的日常管理，并對各有關部門進行工作指導和階段性工作的落實情況督查。各有關單位要提高認識，切實加強對此項工作的領導，建立相應
的工作機構，明確分管領導，落實工作責任人。
二、自查自糾，確保使用正版軟件
各有關單位要按照區使用正版軟件工作領導小組的統一部署，積極開展自查核查工作，要根據計算機實際使用情況，以科室為單位對照《*區軟件使用情況自查表》對計算機進行逐臺檢查。在自查、
核查的基礎上確定需要添加正版軟件的種類、數量。區使用正版軟件領導小組將根據市領導小組的意見和《政府采購法》的有關規定，制訂采購方案。所需經費經區財政局核準后，列入各部門預算。
三、重視信息安全，建立長效機制
各單位開展使用正版軟件工作，要重視信息安全工作，涉及國家秘密的通訊、辦公自動化和計算機信息系統使用軟件的采購、管理，要嚴格按照國家保密主管部門的規定執行。同時，要根據區推進
使用正版軟件工作方案，建立相應的管理制度及長效管理機制，確保使用正版軟件。
四、加強督查，提高正版軟件的執行力
各單位和部門應根據區推進使用正版軟件工作方案，將*部門開展使用正版軟件工作的情況和工作進展按照時間節點及時書面報告區使用正版軟件領導小組辦公室。區使用正版軟件領導小組辦公室將
